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    摘要:【 审理法院 】 北京市第二中级人民法院   【 案 号 】  (2001)二中刑初字第1752号辩护人:任海全,北京市华龙律师事务所律师
【 审理法院 】 北京市第二中级人民法院 【 案 号 】 (2001)二中刑初字第1752号   公诉机关:北京市人民检察院第二分院,代理检察员马英   被告人:让·马克·沃万·莱霍托(Jean Marc VoVan Lairottho) ……   被告人:诺尔曼多·里孔·巴耶萨(Normando Licon Baeza) ……   辩护人:任海全,北京市华龙律师事务所律师   李清,北京市君合律师事务所律师   邹唯宁,北京市君合律师事务所律师   北京市人民检察院第二分院指控称:被告人让·马克·沃万·莱霍托伙同被告人诺尔曼多·里孔·巴耶萨于2001年4月间,在北京市保利大厦等地,以高额回报为诱饵,编造其手中的黑纸用美元和药水能够还原成巨额美元的虚假事实,骗取被害人黄某某和宋某某的美元367700元,折合人民币304.34万余元。2001年5月23日,被告人让·马克·沃万·莱霍托和被告人诺尔曼多·里孔·巴耶萨用上述手段再次对杨某某行骗时,被当场抓获。公诉机关向法院移送了主要证据复印件。公诉机关认为,被告人让·马克·沃万·莱霍托、诺尔曼多·里孔·巴耶萨无视中华人民共和国法律,编造虚假事实骗取他人钱财,数额特别巨大,无法返还,情节特别严重,其行为均已构成诈骗罪。   被告人让·马克·沃万·莱霍托辩解称,其没有骗取起诉书所指控的美元,黄慧群单独交给其10万美元而不要收据是不可能的。其辩护人任海全提出的辩护意见是,没有直接证据能证明让·马克·沃万·莱霍托诈骗了黄慧群、宋素英的钱财,亦没有直接证据证明美元是如何转移的,不能认定诈骗罪的成立。   被告人诺尔曼多·里孔·巴耶萨辩解称,指控的36万美元之中的10万美元是黄慧群给让·马克,沃万·莱霍托的,其本人当时不在中国,故此10万美元与其没有关系;其没有诈骗黄慧群、宋素英的美元,其所做的一切只是为了赚点佣金。其辩护人李清、邹唯宁提出的辩护意见是,诺尔曼多·里孔·巴耶萨来华之前并不认识黄慧群、宋素英,黄慧群给让·马克·沃万·莱霍托10万美元之时,诺尔曼多·里孔·巴耶萨不在中国,不可能构成诈骗罪。诺尔曼多·里孔·巴耶萨没有诈骗美元的故意,其行为是受他人安排,帮别人做事仅是为了赚佣金。不能认定诺尔曼多·里孔·巴耶萨犯有诈骗罪。   北京市第二中级人民法院经公开审理查明:2001年1月,被告人让·马克·沃万·莱霍托向黄慧群(女,33岁)谎称其是“国际扶贫基金会”的职员,欲在华投资,约黄慧群在法国巴黎市见面时,以被告人诺尔曼多·里孔·巴耶萨是其上司向黄慧群做了介绍。   同年4月,被告人让·马克·沃万·莱霍托和诺尔曼多·里孔·巴耶萨以投资美元能获高额回报为诱饵,编造将美元与美元纸币规格一样的黑纸夹在一起,再用药水浸泡后即可还原成巨额美元的虚假事实,在北京市保利大厦等地,骗取黄慧群和宋素英(女,50岁)的美元367700元,折兑人民币304.34万余元。   同年5月23日,被告人让·马克·沃万·莱霍托与被告人诺尔曼多·里孔·巴耶萨用上述手段,在北京市中国大饭店1332号房间再次行骗时,被当场抓获。   上述事实,有下列证据证明:   1.证人证言   (1)证人黄慧群(北京市创博通恒有限公司总经理)的证言证实,其是经他人介绍认识的让·马克,又认识了让·马克的女友谈力力。2000年年底,让·马克给其打电话,说他是国际扶贫基金会的职员,约其在巴黎与他上司见面,商谈在华投资事宜。2001年1月,其在巴黎见到让·马克。让·马克向其介绍了他的上司见面,后来其知道这个上司叫诺尔曼多。他们说想在中国开银行或饭店。3月,让·马克给其打电话,问其是否想投资金融,还说年利有50%。4月初,让·马克来北京后又给其打电话,问其投资的钱这么样了,其觉得与让·马克是多年的朋友,且利润很高,就筹了10万美元。后其约让·马克来公司,又一起到亮马大厦附近的一个意大利餐厅吃饭,饭后在其的别克轿车里,其取出用报纸包的10万美元交给了让·马克,让·马克就拿着钱走了。第二天,让·马克给其打来电话,说上司要来北京了,准备在华投资,那10万美元他就先不带走了。让·马克让其增加投资,最少要25万美元。让·马克还说,他们的钱是美国政府捐出的扶贫款,由他们来投资。因怕钱被劫,所以用特殊的药水泡成了黑色,用真美元与之夹在一起用药水一泡即可还原。其听后答应再筹一些钱,其后来又凑了77300美元。后其将此事告诉了宋素英,宋素英听后表示也要参与投资,并筹了38300美元。4月19日晚上,其和宋素英带上113100美元在保利大厦见到了让·马克和诺尔曼多。让·马克拿出了两个黑皮箱,打开皮箱内的锡纸包,见都是美元大小的黑纸,让·马克说这些都是美元,又向宋素英要了2500美元交给诺尔曼多,诺尔曼多做了演示。在演示时将房间大灯关闭,用红布将小灯蒙上,将房间弄暗。其和宋素英见黑纸真的变成了美元,就将113100美元交给了让·马克。让·马克还说其前几天给他的10万美元已经刷黑了。后其和宋素英在一边按4张一份将黑纸数出来并横竖码放,再交给诺尔曼多。4月20日,让·马克又以调整比例为由,说还需要15.7万美元。当日晚9时许,其与宋素英在保利大厦又将此15.7万美元交给了让·马克和诺尔曼多。   (2)证人宋素英(北京天英志商贸有限公司经理)的证言证实,2001年4月初时,黄慧群对其讲,她认识一个法国人叫让·马克,是一个驻新加坡的基金会的职员,可以在那里投资美元,年利50%,黄准备投10万美元,问其做不做。后黄慧群约其与让·马克及其上司诺尔曼多见了面,让·马克说他们的钱是美国捐的扶贫款,因为怕被劫,所以都给刷成了黑色带到中国,只有用真美元与之混合才能还原。后其凑了38300美元.,黄慧群凑了77300美元,黄慧群前几天已给了让·马克10万美元,其与黄慧群一共凑了215600美元。4月19日,其与黄慧群去了保利大厦,在诺尔曼多做了演示后,其二人将带去的10余万美元交给了诺尔曼多,让他刷黑,让·马克让其和黄慧群帮着数黑纸。由诺尔曼多打好包后其和黄慧群各自拿了一部分带回家。第二天在还原这些黑纸时,颜色很红,后诺尔曼多说按1:8的比例还需要157000美元。其就又凑了157000美元与黄慧群在保利大厦给了让·马克和诺尔曼多,再混合打包拿回了黄慧群家。   (3)证人;(法籍华人,法文名字西蒙)的证言证实,2001年5月初,其从法国来新加坡旅游,认识了两个讲法语的人,一个叫詹姆斯,一个叫埃威罗斯,现在知道他们一个叫让·马克,一个叫诺尔曼多。他们对其说,要到中国做100万美元的生意,按1%给其1万美元,条件是让其给他们做翻译。后让,马克给其买了机票,让其一个人先来北京。5月23日下午2时许,让·马克约其到中国大饭店见面,还见到了诺尔曼多,他们让其以西蒙的名字登记了1332房间。后让·马克让其将一个黑色旅行箱放在1332房间。晚6时许,让·马克约其到咖啡厅见面,当时还有杨先生和他的一个朋友,还有诺尔曼多。让·马克说用杨提供的25万美元可以做成100万美元,后一起回到1332房间,诺尔曼多把房间弄暗,拉上窗帘,又向杨先生要了10张美元,用针管抽了一些药水喷在美元上,一会儿美元变黑了,又取出20张黑纸,用2张黑纸夹1张黑美元用木板夹了一会儿,又取出放在一个桶里,放人药水泡,又用喷灌喷,30张美元显现出来了,这时警察冲了进来。在商谈及演示过程中其担任翻译。   (4)证人谈力力(让·马克之妻)的证言证实,2001年5月初,让·马克带了一个皮箱到其家,临走时他把皮箱里的东西取出来,让其收好,别放在家里,其见是一些黑纸,还有各式各样的药水,其想起黄慧群曾给其打电话说过的让·马克正在做刷黑纸的生意,其想肯定是这些东西做的,总有一种他在骗人的感觉,黑纸怎么能刷成美元呢。其也很紧张,就一个人在民生银行阜成门支行开了个保管箱,把这些东西放在里面。5月中旬的一天,让·马克回家时带了三包显影粉,也没说干什么用的,就放家了,直到5月23日,让·马克让其回家取显影粉送到中国大饭店。   (5)证人杨世昆(中国建设银行北京西四支行职员)的证言证实,2001年4月下旬,黄慧群给其打电话,说有一个外国朋友准备在华投资,约其一起见面。后约好在希尔顿饭店见面,其去后见到了那外国人,现在知道这个人叫让·马克。让·马克说他准备在华投资,带的都是美元现金。几天后,黄慧群又约其与让·马克见面,让·马克还带来一个叫诺尔曼多的外国人。5月中旬,黄慧群给其打电话,说她在与让·马克往来过程中被骗了,让其谎称也准备与让·马克合作,骗他来华后抓住他,其答应了。5月22日,让·马克约其见面,还带来了一个翻译,是个老人。当时让·马克带了一个黑色手提箱,他让其准备25万美元,再买5支针管,还将黑色手提箱交给其,当时说好,其提供25万美元可以做成100万美元,做好后其分73万美元。其回去后打开手提箱,见里面全是锡纸包。5月23日,其先去药店买了5支针管,又带上10万美元,约上一个叫王勇的朋友,在晚8时许来到中国大饭店1332房间见到了让·马克和那个翻译。后又下楼去咖啡厅,见到诺尔曼多。让·马克又说了做成100万美元后每个人所分的比例;氐椒考浜,让·马克他们还带了2个黑皮箱,他们取出橡胶手套、口罩,让大家戴好,把房间弄暗,开始做试验。在试验基本完成后,警察冲进来把他们抓住了。   (6)证人王勇(北京电视台干部)的证言证实,2001年5月23日,杨世昆找到其,说有几个人要骗他的钱,请其一起去帮助拍摄一下整个过程。当天晚7时许,其与杨世昆去了中国大饭店,见到一个老人,由他带领去了1332房间,当时杨世昆带了10万美元和一个黑皮箱。没多久,让·马克来了,又约到咖啡厅去谈,还有一个叫诺尔曼多的人在场。当时谈了如何分配利润。后其与杨世昆、翻译回到1332房间,让·马克、诺尔曼多一小时后回来,每人带了个黑皮箱,他们一回来就把房间布置黑了,给其与杨世昆做演示。整个过程是诺尔曼多操作,让·马克打下手,那老人就是翻译。后警察冲进来把他们抓住了。整个过程其基本都拍下来了。   2.辨认笔录   (1)辨认笔录证实,2001年5月24日,宋素英在9名犯罪嫌疑人中指出2号犯罪嫌疑人即为让·马克,6号犯罪嫌疑人即为诺尔曼多。   (2)辨认笔录证实,2001年5月24日,黄慧群在9名犯罪嫌疑人中指出第6号犯罪嫌疑人即为让·马克,第3号犯罪嫌疑人即为诺尔曼多。   3.鉴定结论   中华人民共和国公安部(2001)公物证鉴字第2734号物证检验报告及物证照片证实,送检黑纸不是美元用纸,检材2号、3号主要成分为绿色水溶性染料,检材4号为无色液体,主要成分为甘油,检材5号为乳白色液体,主要成分为聚酯类绝缘化。检材6号为白色粉状物,主要成分与洗衣粉主要成分相近。检材7号为铝瓶,内装无嗅、五色气体。检材8号为绿色液体,是一种草药类的外用液体。检材9、10、11号依次为红色、黄色、绿色液体,检材12号为棕红色液体,与碘酒主要成分相近。检材13号为KodakDAl63显影剂。上述检材均不能与黑纸反应,使黑纸变成美元。   4.书证   (1)手提箱、药水瓶、红布、锡纸、胶带、口罩、注射器、橡胶手套、黑纸、美元钞票及护照等物证照片。   (2)中国银行北京分行出具的证明证实,2001年4月19日100美元的比价是人民币827.68元。4月23日100美元的比价是人民币827.75元。   (3)黄慧群所在公司的银行对账单证实,2001年3、4月间黄慧群从其的两个公司账上多次大量支取人民币。   (4)宋素英、赵志勇夫妇及其朋友金佩莹等人在中国工商银行、中国银行支取美元的储蓄利息清单证实支取美元的情况。   (5)被告人诺尔曼多·里孔·巴耶萨在新加坡用ORCHARDHOTEL的便笺写的黄慧群、宋素英提供的美元之数目。   (6)被告人让·马克·沃万·莱霍托写的其的银行账号及家庭、朋友电话号码的字条及被告人诺尔曼多·里孔·巴耶萨写的其朋友的姓名、电话号码的字条证实,二被告人曾想过退还黄慧群、宋素英的美元。   (7)让·马克·沃万·莱霍托的法国护照证实,其是法国国籍。   (8)诺尔曼多·里孔·巴耶萨的墨西哥护照证实,其是墨西哥国籍。   (9)中国民生银行北京管理部保管箱退费凭证证实,公安机关根据谈力力的证言从中国民生银行北京阜成门支行清点出保管箱中的物品并将退保管箱的人民币1500元列入扣押物品清单。   (10)中国大饭店、国贸饭店临时住宿登记表证实,让·马克·沃万·莱霍托、诺尔曼多·里孔·巴耶萨分别在上述饭店登记入住。   (11)北京市朝阳区刑侦支队涉外队抓获经过证实了抓获让马克·沃万·莱霍托、诺尔曼多·里孔·巴耶萨的经过及当场起获黑纸2箱、部分药水、显影粉、手套、胶带等物品。   5.视听资料   影像视听资料证实了让·马克·沃万·莱霍托、诺尔曼多·里孔·巴耶萨向杨世昆等人演示变美元的过程。   6.被告人供述:   (1)让·马克·沃万·莱霍托亲笔供词证实,宋女士和黄女士的投资计划,投资的第一步是首付22万美元,第二次再付15.7万美元。投资收益将以现金的形式返还给客户。其使用像洗黑纸这类的特殊金融工具。其在此确认将最初的资金及时返还给客户,同时保证不在中国使用这类技术。   (2)诺尔曼多·里孔·巴耶萨的亲笔供词证实,2001年4月间哈麦斯让其来一趟北京做一笔美金生意。4月8日或9日,哈麦斯和黄小姐介绍其认识了宋小姐,并一起吃饭,第二天,他们让其准备一笔钱,大概是11.5万美元,其在酒店里准备了一些用黑药水着色的现金。第二天又用黑药水涂了大概15.6万美元。5月23日在中国大饭店,当警察进来的时候,其已经给杨先生准备了1000美元,给哈麦斯刷了2000美元。   上列证据,经当庭质证,本院予以确认。   ……  。ù舜κ÷匀舾勺,欲需查看全文请成为法意会员或购买 法意检索阅读卡) http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?RID=46828&KeyWord=
Read() | Comment (0)        分类:其他        发布日期 发布日期:2007-9-16 22:13:26
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